证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2026-033
北京中科三环高技术股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第九届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时
股东会的议案》。
国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年7月22日14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年7月22日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于《公司 2026 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关于《公司 2026 年股票期权激励计划管理办
法》的议案
关于《公司 2026 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026
年股票期权激励计划相关事宜的议案
注：上述议案已经公司第九届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过，详
见公司在《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网发布的相关公
告。
《公司章程》等相关规定，上述提案均为
特别决议提案，需由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上
股东（包括股东代理人）表决通过。作为 2026 年股票期权激励计划拟激励对象
的股东或者与 2026 年股票期权激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需对上
述提案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
代理人须持本人身份证件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。
公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须
持法人授权委托书（详见附件 2）
、出席人身份证件办理登记手续。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 7 月 16 日 8：30—11：
之前送达公司。
（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层。
（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
（五）会议联系方式
联系人：田文斌、包海林、王依涵
联系电话：（010）62656017
电子邮箱：security@san-huan.com.cn
（六）本次股东会出席会议者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附
件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案 1 至提案 4，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
股东授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中科三环高
技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表我单位（个人）对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。
本公司/本人对本次股东会各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
关事宜的议案
注：对采用非累积投票表决的议案，请在相应的意见栏内划“√”。
委托人姓名或名称（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签名或签章）：
受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束
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