证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2026-L031
凯瑞德控股股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 7 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于修订<董事、高级管
案》
上述议案已经第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日
刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 7 月 22 日（上午 9：30-11：30，下午 14：00-
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；法人
股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登
记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以
（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明
“股东会”字样，通讯地址：北京市西城区藏家桥胡同 19 号，邮编：
（四）其它事项：
联系电话：010-53387227
联系人：涂圆圆
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 7 月 23 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单
位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，对以下
议题以投票方式代为行使表决权。
提 备注 表决意见
案
提案名称 该列打勾的栏
编 赞成 反对 弃权
目可以投票
码
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码） 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
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