证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2026-044
交信（浙江）信息发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”“信息发展”）第
六届董事会第三十四次会议于 2026 年 7 月 6 日以现场结合通讯表决方式在上海
市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。
本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
为进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系，促进
公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《提名委员会工作管理制度》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《提名
委员会工作管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案全体董事回避表决，将直接提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
经审议，董事会认为：根据公司实际经营需求，公司对《公司章程》部分条
款进行了修订。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交股东会审议并经特别决
议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理本次修订《公司章
程》的工商变更登记手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版
本为准。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2026 年 7 月 23 日召开 2026 年第四次临时股东会，详情请见公司
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《交信（浙江）信息发展股
份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会
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