股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L030
凯瑞德控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
于 2026 年 7 月 6 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 7 人，实
际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人
送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，董事会秘书涂圆圆
女士列席会议。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通
过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的
规定，公司结合实际情况，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分
条款进行了修订。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 7 月）》已同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交 2026 年
第二次临时股东会审议。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7 月 23 日（星期四）14:30 在北京市西城区藏家桥胡同
《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-
L031）已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
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