证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-021
成都燃气集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公
司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于
书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召
集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份
有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬情
况的议案》
公司董事会对公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况进行了审
核，认为公司高级管理人员 2025 年度的薪酬发放符合公司薪酬管理
制度的规定。
该议案已经公司第三届董事会第三次薪酬与考核委员会审议通
过。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王柄皓、王礼全、刘军回避表决。
（二）审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》
公司董事会对公司董事 2025 年度薪酬情况进行了审核，认为公
司董事 2025 年度的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。
该议案已经公司第三届董事会第三次薪酬与考核委员会审议，全
体委员回避表决，董事会薪酬与考核委员会提出建议将该议案提交股
东会审议。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全体董事回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议
案》
公司定于 2026 年 7 月 22 日召开 2026 年第三次临时股东会，审
议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-022）。
三、备查文件
成都燃气第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
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