证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2026-036
中和上大航空材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 6 日 14:00。
（2）网络投票时间：2026 年 7 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 6 日 9:15-15:00。
会议室
司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）及《中和上大航空材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 270 人，代表股份 182,726,434 股，
占公司有表决权股份总数的 49.1376%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 98,830,000 股，占
公司有表决权股份总数的 26.5767%。
通过网络投票的股东 266 人，代表股份 83,896,434 股，占公司有表决权股份
总数的 22.5609%。
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 266 人，代表股份 15,976,434
股，占公司有表决权股份总数的 4.2963%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 12,880,000
股，占公司有表决权股份总数的 3.4636%。
通过网络投票的中小股东 264 人，代表股份 3,096,434 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8327%。
其他人员为公司部分高级管理人员及其他相关人员。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
议案涉及的关联股东未出席本次股东会进行表决。
总表决情况：
同意 181,033,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0732%；
反对 1,681,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9204%；弃权
总数的 0.0064%。
中小股东总表决情况：
同意 14,283,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 10.5263%；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0732%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
议案涉及的关联股东未出席本次股东会进行表决。
总表决情况：
同意 181,033,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0736%；
反对 1,681,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9200%；弃权
总数的 0.0064%。
中小股东总表决情况：
同意 14,283,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 10.5226%；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0732%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
议案涉及的关联股东未出席本次股东会进行表决。
总表决情况：
同意 181,033,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0732%；
反对 1,681,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9204%；弃权
总数的 0.0064%。
中小股东总表决情况：
同意 14,283,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 10.5263%；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0732%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所陈帅律师、赵坤阳律师出席了本次股东会，见证并出
具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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