金科地产集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2026-044 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2026年7月6日，公司
第十二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会
的议案》。
（四）会议时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7
月 22 日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 22 日 9:15－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
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席现场会议进行表决。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2026年7月16日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2026年7月16日）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；2、公司董事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法
规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号金科中心）
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
年 7 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网刊载披露。
主板上市公司规范运作》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。本议案相关的关
联股东需回避表决。
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三、会议登记事项
卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复
印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书
及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
联系人：毛雨、袁衎
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通
知附件1。
五、备查文件
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年七月六日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 的规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
（样本）
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，
并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，
表决意见如下：
备注
议案编码 议案名称 下列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
关于公司提供专项借款暨财务资助
的议案
委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
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