证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-064
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第二次会议（以下简称“本次会议”
）于 2026 年 7 月 1 日以邮
件方式发出通知，于 2026 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开，会议应
到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司董事会秘书及高级管理人
员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份
有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下决议：
的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的公告》
。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为进一步健全公司董事会决策机制，规范对外投资事项审议审批
流程，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规
规定，公司董事会同意对公司部分投资事项实施专项授权。主要内容
为明确授权目的、授权对象、授权期限、董事会授权投资委员会决策
事项、董事会授权总裁办公会及总裁决策事项、生效日期、解释责任
等。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会同意于 2026 年 7 月 22 日召开公司 2026 年第三次临
时股东会，审议《关于董事会提议向下修正“中特转债”转股价格的
议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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