证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-069
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议于 2026 年 7 月 6 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知
已于 2026 年 7 月 3 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。
会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形
成并通过了如下决议：
公司为满足全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司（以下简称“雅安云擎”）
的经营发展需要，公司全资子公司水华未来（四川）科技有限公司拟以自有资金
人民币 1.50 亿元对雅安云擎增资。本次增资完成后，雅安云擎的注册资本将由
人民币 5,000 万元增至 20,000 万元，本公司仍持有雅安云擎 100%股权。
该议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《 证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资孙公司增资的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
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