深圳市证通电子股份有限公司
证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2026-035
深圳市证通电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划
第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2026 年 7 月 6 日在公司会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事会秘书彭雪女士主持，出席会
议的持有人 73 人，代表公司 2026 年员工持股计划份额 17,934,000 份，占公司
关法律法规、规范性文件及公司 2026 年员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《公司 2026 年员工持股计划
管理办法》的有关规定，公司 2026 年员工持股计划设立管理委员会，负责员工
持股计划的日常管理，代表员工持股计划行使股东权利。管理委员会由 3 名委员
组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 17,934,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过了《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的
议案》
根据《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举曾斌先生、
朱纯霞女士、李秋平女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与
公司 2026 年员工持股计划存续期一致。上述管理委员会委员均未在公司控股股
东或者实际控制人单位担任职务，且不属于持有公司 5%以上股东、实际控制人、
董事、高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。
深圳市证通电子股份有限公司
表决结果：同意 17,934,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举曾斌先
生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2026 年员工持股计
划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本员
工持股计划相关事宜的议案》
根据《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意授权公司 2026
年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
划再分配方案；
的出席、提案、表决等权利以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、
配股和配售债券等权利；
因而收回的份额等的分配/再分配方案；若获授份额的人员为公司董事（不含独
立董事）、高级管理人员或其他关联方的，则该分配方案应提交董事会审议确定，
关联董事回避表决；
定期届满后出售公司股票进行变现，将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财
产品（仅限于保本型理财产品）等；
债等再融资事宜的方案，并提交持有人会议审议；
深圳市证通电子股份有限公司
理委员会履行的职责。
本授权自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：同意 17,934,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、备查文件
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇二六年七月七日
首页
微信公众号
证券之星APP
