证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2026-033
天津久日新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 7 月 6 日
（二）股东会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C
座贰门五层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 92
普通股股东所持有表决权数量 42,045,321
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.1767
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会
召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
注：公司部分董事通过视频会议的方式列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,685,393 99.1440 247,265 0.5881 112,663 0.2680
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,826,418 99.4794 188,903 0.4493 30,000 0.0714
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,826,418 99.4794 189,903 0.4517 29,000 0.0690
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,887,418 99.6244 128,903 0.3066 29,000 0.0690
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,886,418 99.6221 129,903 0.3090 29,000 0.0690
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
《关于选举赵国锋先生为
董事》
《关于选举王立新女士为
董事》
《关于选举贺晞林先生为
董事》
《关于选举张齐先生为公
事》
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
《关于选举马连福先生为
事》
《关于选举欧伟胜先生为
事》
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
累积投票议案
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
《关于选举赵国锋先生为
董事》
《关于选举王立新女士为
公司第六届董事会非独立
董事》
《关于选举贺晞林先生为
董事》
《关于选举张齐先生为公
事》
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
《关于选举马连福先生为
事》
《关于选举欧伟胜先生为
事》
（四）关于议案表决的有关情况说明
股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
三、律师见证情况
律师：孟文翔、刘浩杰
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
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