证券代码：920175 证券简称：东方碳素 公告编号：2026-035
平顶山东方碳素股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、
《公司章程》以及有关法
律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
独立董事刘永锋、任保增、许尽峰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议 案具体内容详见公 司于 2026 年 7 月 6 日在北京证券交易 所网站
（www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金暂时补
充流动资金公告》（公告编号：2026-036）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议事先审
议，并同意将本议案提交董事会审议。
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
第五次会议决议》；
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