证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-056
广东奇德新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
四次会议通知已于 2026 年 7 月 1 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、
高级管理人员。
（二）本次董事会会议于 2026 年 7 月 6 日（星期一）在江门市江海区连海
路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场及通讯表决会议方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：
董事尧贵生、独立董事谢泓、于海涌和陈进军以通讯方式参加会议）。
（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司高管列席了本次会议。
（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于使用自有资金方式支付募集资金投资项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》
经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率。此事项的实施，不影响公司募投
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履
行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此董事会同意公司使用自有资
金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。该事项在董事会审批权限
范围内，无需提交股东会审议。
公司董事会审计委员会全票审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定及公司运作需要，经公司董事长
提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任邓艳群女士担
任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。邓艳群女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司董事会提名委员会全票审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（三）审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定及公司运作需要，经公司董事长、总经理提名和
公司董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审核，公司董事会同意聘任何翠
华女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
公司董事会提名委员会、董事会审计委员会全票审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件：
特此公告。
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