证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2026-037
英飞特电子（杭州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、员工持股计划持有人会议召开情况
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计
划第二次持有人会议于 2026 年 7 月 3 日以通讯会议的方式召开。出席本次会议
的持有人共 45 人，代表 2025 年员工持股计划份额 38,642,500 份，占公司 2025
年员工持股计划总份额的 100%。
本次会议由管理委员会主任过蕾女士召集和主持，会议的召集、召开和表决
程序符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2025 年员工持股计划（草案）》
《2025 年员工持股计划管理办法》有关规定。
二、员工持股计划持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于补选 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员潘晓洁女士因工作岗位变动，申
请辞去管理委员会委员职务。根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025
年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议同意补选应丽女士为公
司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2025 年员工持股计划的存
续期一致。应丽女士未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，亦不属于持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，同时不与
前述主体存在关联关系。
表决结果：同意 38,642,500 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
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