证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-036
上海南方模式生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总
经理兼财务总监张春明先生的书面离任说明。张春明先生因工作调整原因申
请辞去公司财务总监职务，辞任后张春明先生继续担任公司总经理职务。
? 公司于 2026 年 7 月 3 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
聘任财务总监的议案》。经董事会提名委员会资格审查以及董事会审计委员
会审议通过，董事会同意聘任刘雯雯女士为公司财务总监，任期自董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
? 公司于 2026 年 7 月 3 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
聘任副总经理的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任
王一成先生、刘戴丽女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
一、高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上 具体职 是否存在未
原定任期到
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 务（如 履行完毕的
期日
股子公司任职 适用） 公开承诺
张春明 财务总监 工作调整 是 总经理 否
(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》
《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，张春明先生的离任说明自送达公司董
事会之日起生效。张春明先生所负责的财务相关工作已妥善交接，其辞任不会影
响公司经营正常运行。张春明先生辞去财务总监职务后，仍担任公司总经理职务。
截至本公告披露日，张春明先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
二、财务总监聘任情况
为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 7 月 3 日召开第四届
董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经董事会提名委
员会资格审查以及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任刘雯雯女士为公
司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
三、副总经理聘任情况
公司于 2026 年 7 月 3 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
聘任副总经理的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王
一成先生、刘戴丽女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
附件：
简 历
研究生学历，中国注册会计师、税务师。2011 年 10 月至 2024 年 5 月历任中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、审计经理、高级经理、授薪合伙人；2024
年 6 月至今任公司财务副总监。
截至本公告披露日，刘雯雯女士直接持有公司股份 10,000 股，与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。其任职符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度文件中关于任
职资格的规定。
程师，硕士研究生学历。2008年8月至2009年5月任上海南方模式生物科技发展有
限公司助理研究员；2009年5月至2016年5月任上海南方模式生物研究中心分子及
生化研究部主任；2017年4月至2025年9月任公司监事；2016年6月至今任上海南
方模式生物科技股份有限公司分子与生化研究部经理；2024年6月至今历任上海
砥石生物科技有限公司副总经理、总经理。
截至本公告披露日，王一成先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不
是失信被执行人。其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。
究生学历。2003年7月至2005年7月任北京德易生物医学技术有限公司行政助理；
理；2010年7月至2017年5月，任上海益诺思生物技术股份有限公司办公室主任；
截至本公告披露日，刘戴丽女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不
是失信被执行人。其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等制度文件中关于任职资格的规定。
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