证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2026-035
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议于 2026 年 7 月 2 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。
开。
二、董事会会议审议情况
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证
募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财
务费用，同意公司使用发行可转债募集的总额不超过 1.04 亿元人民币的闲置募集
资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，在使用期限内，公司将根
据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产
经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流
动资金不会影响项目建设进度。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投
向的行为。同时公司将严格按照证监会、深交所及公司有关募集资金管理的规定，
做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施
进度超出预期，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
公司在过去 12 个月内未进行证券等风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募
集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供
财务资助。
具体内容详见 2026 年 7 月 7 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（公告编号：2026-036）。
三、备查文件
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
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