证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-041
福建火炬电子科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议于 2026 年 7 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董
事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管
理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审
议通过如下决议：
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于
变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于
调整 2026 年度担保额度的公告》。
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月七日
首页
微信公众号
证券之星APP
