证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2026-025
云南云天化股份有限公司
第十届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十五次（临时）会议通知于 2026 年 7 月 1 日分别以送达、电子邮件
等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2026 年 7 月 6 日以通讯表
决的方式召开。应当参与表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司
章程的议案》。
本议案尚须提交公司股东会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-
股份有限公司章程》。
（二）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向参股公
司提供财务资助的议案》
。
公司拟向参股公司云南友天新能源科技有限公司按 49%持股比
例提供 9,800 万元股东借款；
借款期限自公司股东会决议通过之日后，
第一笔借款实际发放之日起至 2027 年 12 月 31 日止，借款年化利率
本议案尚须提交公司股东会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-
。
（三）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司
副总经理、财务总监的议案》
。
该议案已于 2026 年 7 月 6 日经公司第十届董事会提名委员会
议。
该议案已于 2026 年 7 月 6 日经公司第十届董事会审计委员会
议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-
监的公告》
。
（四）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2026-
。
特此公告。
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