证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2026-042
平顶山天安煤业股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第七次会议于 2026 年 7 月 2 日以书面、短信或电子邮件的方式
发出通知，于 2026 年 7 月 6 日采用现场加通讯表决的方式召开，董
事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15
人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于放弃子公司股权优先购买权的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内
容详见 2026-043 号公告）
二、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董
事回避表决。本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026
年第二次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。本议案
尚需提请公司股东会审议。（内容详见 2026-044 号公告）
三、关于为控股子公司融资提供担保的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内
容详见 2026-045 号公告）
上述第二项议案需经公司股东会审议后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
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