证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2026-049
有友食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第一次持有
人会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月6日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，全体持有人均出席会议，代表公司2026年员工持股计划份额4,226万份，占
公司2026年员工持股计划总份额的100%。会议由公司董事会秘书召集和主持。会议
的召集、召开和表决程序符合公司2026年员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公
司《2026年员工持股计划》及《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意
设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常监督和管理
机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由三名委员组成，设管理委员会主任
一名。2026年员工持股计划管理委员会委员的任期为2026年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意4,226万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总
数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃
权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举周文波先生、彭宇翔先生、张凤杰女士为公司2026年员工持
股计划管理委员会委员，任期为2026年员工持股计划的存续期。上述管理委员会委
员均为持有人，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关
系。参与本次员工持股计划的董事、高级管理人员合计认购持股计划份额360万份，
前述人员自愿放弃选举管理委员会委员的表决权。
表决结果：同意3,866万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总
数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃
权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举周文波先生
为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与2026年员工持股计划的存续期
一致。
（三）审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与2026年
员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司2026年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会负责
并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：
相应的标的股票非交易过户至持有人个人证券账户等相关事宜；
因而收回的份额等的分配/再分配方案；
等再融资事宜的方案；
品等现金资产管理产品）；
表决结果：同意 4,226 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额
总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；
弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
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