股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2026-041
天际新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议于 2026 年 7 月 6 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会
议通知已于 2026 年 7 月 2 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送
达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
关联交易的议案》
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，
关联董事吴锡盾、陈俊明、王向东、王晓斌回避表决。本议案尚需提交股东会审
议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》
《上海证券报》
《中国证
券报》《证券日报》披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募
投项目暨关联交易的公告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
董事会定于 2026 年 7 月 24 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通
知》。
三、备查文件
特此公告。
天际新能源科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
