证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-065
沧州明珠塑料股份有限公司
第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次（临
时）会议于 2026 年 07 月 03 日以专人送达及电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，会议以通讯方式召开，通讯表决截止时间为 2026 年 07 月 06 日上午 12:00。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司董事会秘书列席本次会
议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、
《关于在 2026 年度为下属公司担保预计额度内增加被担保对象的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为满足公司下属公司的日常生产经营和发展需要，公司拟在 2025 年度股东
会批准的 2026 年度为下属公司担保预计额度内增加沧州明珠合创锂电隔膜有限
公司为被担保对象。公司拟在授权额度范围内，公司可根据项目/业务需要及银
行融资审批情况在全资子/孙公司范围内调配使用担保额度更改为在全资子/孙
公司、控股子/孙公司及其控制或实际控制的下属公司内调配使用担保额度。2026
年度公司担保预计额度将不会发生变化。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 07 月 07 日在《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧
州明珠关于在 2026 年度为下属公司担保预计额度内增加被担保对象的公告》，
公告 2026－066 号。
二、《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
因议案一需股东会审议通过方可实施，董事会提议于 2026 年 07 月 22 日（星
期三）召开临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 07 月 07 日在《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开
特此公告。
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