证券代码：920509 证券简称：同惠电子 公告编号：2026-036
常州同惠电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《常州同惠电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 15 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的股东共 8 人，
持有表决权的股份总数 1,622,916 股，占公司有表决权股份总数的 1.0214%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：黄志敏、葛伟康律师
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定，本次股东会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
钱爱民 独立董事 任命 2026 年 7 月 3 日 审议通过
时股东会
盛丰 独立董事 任命 2026 年 7 月 3 日 审议通过
时股东会
五、备查文件
次临时股东会之法律意见书》。
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