证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2026-056
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于 2026 年 7 月 6 日以现场及通讯的表决方式召开。本次会议由公司董事长
喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司董
事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议，本次会议为紧急会议，召集人已在
会议上就紧急会议的原因做出相关说明。本次会议召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
截至 2026 年 7 月 6 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时的情形，触发“湘佳转债”转
股价格向下修正条款。为充分保护债券持有人利益，优化公司资本结构，支持公
司长期发展，董事会提议向下修正“湘佳转债”转股价格。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会提议向下修正湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2026-057）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司根据经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请 12,000
万元综合授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在
授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-058）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟定于 2026 年 7 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会
采用现场表决和网络投票相结合的方式。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
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