股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2026-067
新凤鸣集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会
议于 2026 年 7 月 6 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议
室召开。本次董事会会议通知于 2026 年 7 月 1 日以电话方式发出。会议由董事
长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》
《证券法》
和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
因在 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销前，公司实施
了 2025 年度权益分派，根据《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）》，公司限制性股票的回购价格由 6.72 元/股调整为 6.52 元/股。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2026-063 号公告。
关联董事沈健彧、许纪忠、杨剑飞回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
行回购注销的议案》
根据《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《新
凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有
关规定：原首次授予权益的激励对象沈凯达因个人原因离职，不再符合激励条件，
公司对其已获授但未解除限售的限制性股票合计 14,000 股进行回购注销（占前
述原激励对象个人所获授限制性股票总数比例的 70%），回购价格 6.52 元/股。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2026-064 号公告。
关联董事沈健彧、许纪忠、杨剑飞回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
因公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象沈凯达因个人原因离职，不再
符合激励条件，公司拟对其已获授但未解除限售的限制性股票合计 14,000 股进
行回购注销，在本次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由 167,749.3780
万 元 变 更 为 167,747.9780 万 元 ， 总 股 本 将 从 167,749.3780 万 股 变 更 为
聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查通
过，董事会同意聘任马建苗先生、沈虹女士为公司副总裁，任期自董事会审议通
过之日起至本届董事会届满为止。
因此对《公司章程》中相应内容进行修改，并办理相关的工商变更备案手续。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2026-065 号公告。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本公司董事会决议于 2026 年 7 月 22 日召开 2026 年第三次临时股东会。于
公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东会。
本公司 2026 年第三次临时股东会的会议通知详见在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披
露的公司 2026-066 号公告。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
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