股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L028
凯瑞德控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
于 2026 年 7 月 2 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 7 人，实
际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人
送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，董事会秘书涂圆圆
女士列席会议。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通
过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理
规定》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对公司
《信息披露管理办法》部分条款进行了修订。
《 信 息 披 露 管 理 办 法 （ 2026 年 7 月 ） 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于对外投资的议案》
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）与艾可萨科技（成都）有
限公司（以下简称“标的公司”）及其全体股东签订《投资合同书》，公司拟
以自有资金按照标的公司投资前估值 60,000 万元对标的公司进行增资 8,000 万
元，其中 152.1789 万元为认购标的公司新增注册资本（占股 11.7647%），余下
权，不会对标的公司形成控制，亦不会将其纳入公司合并报表。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次对
外投资无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层全权负责办理与公司本次
增资入股相关的协议签署、工商变更登记等全部手续。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于对外投资的公告》（公告编号 2026-L029）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
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