北京高能时代环境技术股份有限公司
会议资料
二○二六年七月五日
北京高能时代环境技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
目 录
北京高能时代环境技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
一、会议议程
现场股东会：2026 年 7 月 9 日（星期四）下午 14：30，会期半天；
网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 9 日至 2026 年 7 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
现场投票和网络投票相结合
（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；
（二）宣读会议议案：
议案1：《关于修订<高能环境对外投资决策管理制度>的议案》；
（三）股东发言、提问；
（四）董事、高级管理人员回答问题；
（五）投票表决；
（六）统计各项议案的表决结果；
（七）将现场投票数据上传至信息网络公司；
（八）下载网络投票表决数据；
（九）汇总现场及网络投票表决结果；
（十）主持人宣布表决结果；
（十一）主持人宣读股东会决议；
（十二）与会相关人员在会议记录、决议文件上签名；
（十三）大会见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书；
（十四）主持人宣布本次股东会闭会。
北京高能时代环境技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
二、会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据法律法规和公司章程的相关规定，特制定本须知。
（一）本公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作；
（二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责；
（三）股东要求在股东会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发
言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次
发言；
（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超
过 2 次，每次发言一般不超过 3 分钟；
（五）股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记；
公司董事、高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题；
全部回答问题的时间控制在 30 分钟之内；
（六）为提高股东会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，
即可进行大会表决；
（七）股东会表决采用记名投票方式；
（八）股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱大会的正常秩序；
（九）公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东会，并
出具法律意见。
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三、会议审议事项
议案 1：
《关于修订<高能环境对外投资决策管理制度>的议案》
各位股东：
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资
者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公
司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件，对《公司对外投资决策管理制
度》进行梳理与修订。
详情请见 2026 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《高能环境对外投资决策管理制度》（2026 年 6 月）。
以上议案请各位股东审议。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
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