证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2026-032
成都西菱动力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026 年 7 月 3 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 3 日上午 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
二、会议出席情况
本次会议出席会议股东及股东代表 117 人，代表股份 143,211,229 股，占公司有
表决权股份总数的 36.3468%。通过现场投票的股东 4 人，代表股份 138,361,528 股，
占公司有表决权股份总数的 35.1160%。通过网络投票的股东 113 人，代表股份
东 114 人，代表股份 4,857,121 股，占公司有表决权股份总数的 1.2327%。
公司部分董事、高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成
都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《成都西菱
动力科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。
三、议案审议表决情况
制度》
股东会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
表决结果：同意 142,098,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 51,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0363%。
此议案中小股东表决情况为：同意 3,744,777 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 77.0987%；反对 1,060,424 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 21.8324%；弃权 51,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0689%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞
成通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本
次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
时股东会的法律意见》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
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