税友软件集团股份有限公司
会
议
资
料
二〇二六年七月二十日
目 录
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效
率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》及税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股
份”或“公司”）《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，特
制定本次股东会会议须知：
一、公司设立股东会会务组，具体负责会议的程序安排和会务工
作。
二、请现场出席会议的股东或股东代理人及相关人员于 2026 年
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的会议通知公告）。出席
会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到达会场进行签到
登记，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、
授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，会议签到登记
终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，将手机调至振
动或静音状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及
录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止。
四、会议召开期间，股东的发言或质询应围绕本次会议所审议的
议案，简明扼要。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可
能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
五、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召
开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决
权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会
表决采用记名投票方式。出席股东会的股东或股东代理人，应当对提
交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出
席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
六、本次股东会共审议 1 项议案。
七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出
具法律意见书。
一、会议时间：2026 年 7 月 20 日（星期一）14:00
二、会议地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1015 号税友亿
企赢大厦会议室
三、会议主持人：董事长张镇潮先生
四、会议议程：
序号 议程
议案一：
关于出售闲置资产的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司已于 2025 年 2 月迁入新总部大楼办公，原总部大楼目
前处于闲置状态。为盘活公司资产，提高资产流动性，公司拟将位于
杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号的闲置写字楼（含地上建筑物、
地下空间及对应国有土地使用权）转让给杭州瑞盟科技股份有限公司。
公司委托坤元资产评估有限公司对拟转让资产以 2026 年 5 月 31
日为评估基准日进行价值评估，评估价格为人民币 11,380 万元。经双
方友好协商，本次交易以前述评估结果作为转让价格依据，最终商定
交易对价为人民币 11,600 万元。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《税友软件集团股份有限公司关于出售闲
置资产的公告》（公告编号：2026-018）。
以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请
各位股东及股东代表审议。
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