证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-065
诚邦智芯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 3 日
(二) 股东会召开的地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是。本次股东会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票
及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,840,156 99.9311 47,500 0.0457 24,000 0.0232
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,679,136 99.7762 90,420 0.0870 142,100 0.1368
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,661,036 99.7588 226,220 0.2177 24,400 0.0235
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,816,056 99.9079 70,700 0.0680 24,900 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,830,956 99.9223 52,700 0.0507 28,000 0.0270
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,683,836 99.7807 202,520 0.1948 25,300 0.0245
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,684,136 99.7810 202,520 0.1948 25,000 0.0242
股票激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,683,836 99.7807 202,920 0.1952 24,900 0.0241
报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,793,936 99.8867 86,020 0.0827 31,700 0.0306
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
来 三 年
（ 2026-202
分红回报规
划的议案
期权与限制
性股票激励 2,762,930 92.3825 202,520 6.7715 25,300 0.8460
计 划 ( 草
案)》及其摘
要的议案
期权与限制
性股票激励
计划实施考
核管理办
法》的议案
东会授权董
事会办理公
司 2026 年
股票期权与 2,762,930 92.3825 202,920 6.7849 24,900 0.8326
限制性股票
激励计划相
关事项的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获本次股东会审议通过，议案 6、7、8、9 为特别决议的议案，已获
得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；且议案 1、6、7、8 对中小投资者的表
决情况进行了单独计票；本次股东会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案，
无涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：胡嘉冬、汪书楠
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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