烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-036
烟台双塔食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第七届董
事会第一次会议于 2026 年 06 月 19 日以电话的形式发出会议通知，并于 2026 年 07
月 03 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持，董事会秘书师恩战先生
列席董事会。
二、董事会会议审议情况
经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
表决结果：9票赞成、 0票反对、 0票弃权
公司董事会选举杨君敏先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次
会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董
烟台双塔食品股份有限公司
事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
第七届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，
四个董事会专门委员会，各专门委员会组成情况和表决情况如下：
主任委员：杨君敏 委员：孙心意、张宝国
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
主任委员：张宝国 委员：孙心意、赵琳
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
主任委员：隋君美 委员：孙心意、赵琳
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
主任委员：孙心意 委员：贾政庆、张宝国
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
以上专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
公司专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事占多数。审计委员会的主任委员为会计专业人士，且审计委
员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管
理人员、证券事务代表的公告》。
烟台双塔食品股份有限公司
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期
届满之日止。
本次董事会聘任的高级管理人员中，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述人员
任职资格已经董事会提名委员会审查通过，财务总监的任职资格已经董事会审计委
员会审查通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级
管理人员、证券事务代表的公告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
烟台双塔食品股份有限公司
公司董事会同意聘任张静静女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会
议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选
举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
公司董事会同意聘任刘杰武先生担任内部审计部门负责人，任期三年，自本次
会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选
举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权
具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》
。
三、备查文件
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月三日
首页
微信公众号
证券之星APP
