证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-024
中远海运特种运输股份有限公司
关于公司董事长、董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 提前离任的基本情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于近日收到公司董事长张炜先生、董事王威先生提交的书面辞
职函。因工作调动原因，张炜先生提出辞去公司董事长、董事及
战略决策委员会主任委员、提名委员会委员等职务，王威先生提
出辞去公司董事、战略决策委员会委员等职务。根据《公司法》
、
《公司章程》等相关规定，辞职函自送达公司董事会时生效。
是否存在
是否继续在上
原定任期到 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 具体职务
期日 毕的公开
股子公司任职
承诺
董事长、
董事及战
略决策委
张炜 员 会 主 任 2026 年 7 月 2028 年 9 月 工作调动 否 不适用 否
委员、 3日 26 日
提名委员
会委员
董事、战
王威 略 决 策 委 2026 年 7 月 2028 年 9 月 工作调动 否 不适用 否
员会委员 3日 26 日
二、 离任对公司的影响
张炜先生、王威先生的离任事宜未导致公司董事会成员低于
法定最低人数，不会影响公司正常经营发展。张炜先生、王威先
生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与本人
离任相关的事宜需要通知公司股东，并已按公司规定妥善做好交
接工作。公司已于 2026 年 7 月 3 日召开第九届董事会第九次会
议，审议通过提名陈帅先生为公司第九届董事会董事候选人，并
提请股东会审议。公司董事会对张炜先生、王威先生在公司任职
期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
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