证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-045
杭州可靠护理用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议于 2026 年 7 月 3 日在杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公
司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于 2026 年 6 月 30 日以电
子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其
中董事鲍佳女士、独立董事肖炜麟先生以网络会议方式审议表决），会议由董事
长金利伟先生主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席。会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
为保证公司第五届董事会薪酬与考核委员会工作的顺利开展，根据《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，同
意补选独立董事方长丰先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，同时担任
薪酬与考核委员会主任委员职务（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司第五届董事会薪酬与考核
委员会由独立董事方长丰先生、独立董事寿泓先生、董事兼副总经理周忠英女
士组成，其中独立董事方长丰先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
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