证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2026-022
山西太钢不锈钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司十届六次董事会会议通知及会议资料于 2026 年 6 月 25 日以直接送达或
电子邮件方式送达各位董事及高管人员。
会议于 2026 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开。
应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
公司按照制度体系建设要求，持续夯实内部制度管理，以问题导向、目标导
向，聚焦完整性、层次性、规范性，以“主体清晰、职责清晰、流程清晰、节点
清晰”为制度建设方向，以根本制度为基础，健全基本制度、重要制度、管理规
范的四层制度文件架构，形成公司 2026 年基本制度清单及制度树清单。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
面对市场需求变化、竞争格局重塑的行业背景，为有效落实公司战略部署，
充分借鉴行业先进经验，对型材、线材、钢管三大业务板块进行整合，充分发挥
协同效应，实现资源优化配置与价值链重构，提升整体竞争力和抗风险能力。撤
销型材事业部、线材事业部，设立特材事业部。将山西太钢不锈钢钢管有限公司
委托特材事业部统一管理，接受特材事业部的战略指导和业务统筹。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
按照任期制和契约化管理相关要求，公司拟订了经理层成员绩效评价指标与
目标、经营业绩责任书。授权董事长代表董事会与总经理签订 2026 年度经营业
绩责任书，授权总经理代表董事会与其他经理层成员签订 2026 年度经营业绩责
任书。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二六年七月三日
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