证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2026-30
江西赣能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2026 年第四次临时董事会会议于 2026 年 6
月 25 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为 2026 年 7 月 3 日，会议以现场及通讯方式召
开。
（三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。
（四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司董事会秘书及其
他高级管理人员列席本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于与控股股东
签订<江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议>暨关联交易的议案》。
三名关联董事宋和斌先生、周圆女士及李声意先生回避表决，议案由出席会
议的其余七名董事投票表决。
为充分发挥资源整合效应，董事会同意公司与控股股东江西省投资集团有限
公司（以下简称“江投集团”）签订《江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议》，
由公司托管江投集团所持的江西遂川抽水蓄能有限公司 100%股权，托管期限自
公司董事会审议通过之日起至满一年之日止。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东签
订<江西遂川抽水蓄能有限公司股权托管协议>暨关联交易的公告》（2026-31）。
（二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于补选公司
董事会战略、投资与 ESG 委员会委员的议案》。
同意补选公司董事许新兰女士为公司第十届董事会战略、投资与 ESG 委员
会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于完成董事变更
及补选董事会战略、投资与 ESG 委员会委员的公告》（2026-32）。
三、备查文件
（一）公司 2026 年第四次临时董事会会议决议；
（二）公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
江西赣能股份有限公司董事会
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