证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2026-047
债券代码：123142 债券简称：申昊转债
杭州申昊科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2026 年 7 月 2 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议经全体成员同意豁免会议通知期限（通知于 2026
年 6 月 29 日以电子邮件方式发出）。本次应出席董事 7 名，实际出席会议的董事
次会议由董事长曹光客先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会
议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司及子公司拟购买资产的议案》；
公司及下属子公司（指全资子公司）根据经营发展需要，拟向多家供应商采
购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 20 亿元，
主要用于为客户提供算力租赁服务。本次交易的交易对方尚未最终确定，经初步
摸排论证，本次交易对手方不属于公司关联方，不构成关联交易。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过；尚需提交公司 2026 年第三次
临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司及子公司拟向银行及其他金融或非金融机构
申请授信、融资租赁暨相关担保的议案》；
为加速业务发展，盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司及子公司（指全资子
公司且含未来新设立的，下同）拟向银行及其他金融或非金融机构申请授信，并
开展融资租赁业务。交易对方须为具备开展相关业务资质且与公司不存在关联关
系的银行及其他金融或非金融机构，总额度不超过人民币 25 亿元（最终以各机
构实际审批为准），有效期限为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起
至 2026 年度股东会召开之日止，该总额度在有效期内可循环使用。
公司及子公司在上述授信、融资租赁额度内，可以按各机构的要求以资产进
行抵押、质押等担保，并同意公司为子公司提供总额不超过人民币 25 亿元的担
保。前述担保授权有效期间为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起
至 2026 年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并需经出席股东会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 7 月 20 日（星期一）召开 2026 年第三次临时股东会，
审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第五次会议决议；
（二）第五届董事会战略委员会第二次会议决议。
特此公告。
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