证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号： 2026-030
债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于董事、高级管理人员离任暨提名董事、聘任高级
管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
原定任期 离任原
姓名 离任职务 离任时间 市公司及其控 具体职务 履行完毕的
到期日 因
股子公司任职 公开承诺
党委书记、
董事长、战
略与 ESG
沈国 2026 年 7 2029 年 5 月 工作变
总经理（总裁） 是 委员会主 否
栋 月2日 21 日 动
任委员、提
名委员会
委员
党委委员、董
杨晓 2026 年 7 2029 年 5 月 工作变
事、副总经理 否 / 否
明 月2日 21 日 动
（副总裁）
（二）离任对公司的影响
董事会于近日收到公司党委书记、董事长、总经理（总
裁）、战略与 ESG 委员会主任委员、提名委员会委员沈国栋
先生提交的书面辞职报告，沈国栋先生因工作变动原因申请
辞去公司总经理（总裁）职务。沈国栋先生将继续担任公司
党委书记、董事长、战略与 ESG 委员会主任委员、提名委员
会委员职务。
董事会于近日收到公司党委委员、董事、副总经理（副
总裁）杨晓明先生提交的书面辞职报告，杨晓明先生因工作
变动原因申请辞去公司董事、副总经理（副总裁）职务。辞
职后，杨晓明先生不在公司担任任何职务。杨晓明先生的辞
职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司
董事会的正常运行，杨晓明先生的辞职申请自送达公司董事
会时生效。杨晓明先生将继续遵守《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律法规和公司关于董事、高级管理
人员离职有关制度规定。
二、董事提名及高级管理人员选聘情况
公司于 2026 年 7 月 3 日召开第五届董事会提名委员会
第二次会议、第五届董事会第二次会议，审议通过《关于聘
任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（副
总裁）的议案》《关于提名公司非独立董事的议案》，同意
聘任尤吉先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会会
议审议通过之日起至本届董事会届满；同意聘任周雅女士为
公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会会议审议通过
之日起至本届董事会届满；同意提名尤吉先生为公司非独立
董事，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满。详见公
司同日披露的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
（公告编号：2026-031）。
第五届董事会第二次会议决议公告》
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
