证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-065
哈尔滨九洲集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 3 日（星期五）下午 13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年7月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月3日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
一楼会议室。
《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
表股份172,727,788股，占公司有表决权股份总数的26.8457%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份155,051,519股，占公司有表决权
股份总数的24.0984%。
通过网络投票的股东502人，代表股份17,676,269股，占公司有表决权股份
总数的2.7473%。
通过现场和网络投票的中小股东502人，代表股份17,676,269股，占公司有
表决权股份总数的2.7473%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东502人，代表股份17,676,269股，占公司有表决权
股份总数的2.7473%。
三、议案审议情况
提案 1.00《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回
报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 158,932,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.0130%；
反对 13,476,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.8024%；弃权
份总数的 0.1846%。
中小股东总表决情况：
同意 3,880,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 76.2431%；弃权 318,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8035%。
表决结果：通过
提案 2.00 《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 159,129,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.1275%；
反对 13,369,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.7403%；弃权
决权股份总数的 0.1322%。
中小股东总表决情况：
同意 4,078,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 75.6357%；弃权 228,400 股（其中，因未投票默认弃权 101,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2921%。
表决结果：通过
提案 3.00 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意 162,537,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1003%；
反对 9,927,977 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.7478%；弃权
决权股份总数的 0.1519%。
中小股东总表决情况：
同意 7,485,892 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 56.1656%；弃权 262,400 股（其中，因未投票默认弃权 101,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4845%。
表决结果：通过
提案 4.00 《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的议案》
总表决情况：
同意 160,409,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.8685%；
反对 11,967,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.9283%；弃权
决权股份总数的 0.2032%。
中小股东总表决情况：
同意 5,358,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 67.7010%；弃权 351,000 股（其中，因未投票默认弃权 105,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9857%。
表决结果：通过
四、备查文件
公司 2026 年第三次临时股东会之法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二六年七月三日
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