天津渤海化学股份有限公司
二〇二六年第三次临时股东会
会议资料
二〇二六年七月
天津渤海化学股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
天津渤海化学股份有限公司
现场会议召开时间：2026 年 7 月 8 日下午 14:00
网络投票时间：2026 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13:00-15:00
现场会议召开地点：公司会议室
会议的表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的
表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长郭子敬先生
会议议程：
（一）参会人签名、股东进行登记；
（二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；
（三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况；
（四）推选监票人；
（五）宣读、审议以下议案：
；
（六）股东发言及公司董事、高管人员集中回答股东提问；
（七）股东和股东代表对议案进行现场投票表决；
（八）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果，
合并统计现场和网络投票结果；
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（九）复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）会议主持人宣读股东会决议；
（十二）与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件；
（十三）会议主持人宣布股东会结束。
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参 加 现 场 会 议 须 知
尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效
率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》及
相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、股东会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效
率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授
权委托书等证件，经验证后领取股东会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机，不要大声
喧哗。
五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人
可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分
钟。
八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集
中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。
九、现场股东会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在
投票表决时，应在表决票中每项议案下的 “同意”“反对”“弃权”
项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃
权处理。
天津渤海化学股份有限公司
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议案一
关于为子公司提供财务资助的议案
各位股东、各位代表：
天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）子公司天津渤海石
化有限公司（以下简称渤海石化）由于经营运转需要，拟向公司借款
人民币 2 亿元补充流动资金，借款期限自合同签订日至 2026 年 12 月
据自身资金情况对渤海石化进行借款归还。
公司子公司天津环球磁卡科技有限公司（以下简称磁卡科技）因
经营运转需要，拟向公司借款人民币 1,130 万元补充流动资金，借款
期限自合同签订日起至 2026 年 12 月 31 日，免除利息。磁卡科技结
合资金需求分批提用，公司根据自身资金情况要求磁卡科技进行借款
归还。
此次提供借款不会影响公司正常业务开展及资金使用。根据《上
海证券交易所股票上市规则》相关规定，被资助对象渤海石化最近一
期资产负债率超过 70%，该事项尚需提交股东会审议。
一、被资助对象的基本情况
（一）被资助对象一基本情况
被资助对象名称 天津渤海石化有限公司
法定代表人 朱威
统一社会信用代码 91120116MA06BAQ99B
成立时间 2018-04-12
注册地 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路 189 号
主要办公地点 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路 189 号
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注册资本 248000 万人民币
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般
项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产
经营范围 品销售（不含危险化学品）；进出口代理；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非
居住房地产租赁；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；
机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
天津渤海化学股份有限公司持股 51%
主要股东或实际控制人
天津渤海化工集团有限责任公司持股 49%
√控股子公司（其他股东是否有关联方：√是，□否）
与上市公司的关系 □参股公司（其他股东是否有关联方：□是，□否）
□其他：______
项目 /2026 年 1-3 月（未
/2025 年度（经审计）
经审计）
资产总额 425,708.51 401,481.41
主要财务指标（万元） 负债总额 333,332.48 296,476.55
资产净额 92,376.03 105,004.86
营业收入 57,602.23 323,813.37
净利润 -12,765.30 -69,873.11
是否存在影响被资助人偿
债能力的重大或有事项（包 √无
括担保、抵押、诉讼与仲裁 □有
事项等）
（二）被资助对象二基本情况
被资助对象名称 天津环球磁卡科技有限公司
法定代表人 高勇峰
统一社会信用代码 91120111718224767X
成立时间 1999-10-21
注册地 天津西青经济开发区兴华道 38 号
主要办公地点 天津西青经济开发区兴华道 38 号
注册资本 21207.6 万元
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
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技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行
维护服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；物联
网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网
设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；安
全技术防范系统设计施工服务；软件开发；软件销售；网
络与信息安全软件开发；大数据服务；人工智能应用软件
开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件
开发；商用密码产品生产；商用密码产品销售；其他电子
器件制造；电子元器件零售；集成电路设计；集成电路制
造；集成电路销售；货币专用设备制造；货币专用设备销
售；包装材料及制品销售；平面设计；图文设计制作；办
公服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；油墨制造
（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；纸
制品制造；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；新型有机活性材料销售；新材料技术研发；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；土
地使用权租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
电子出版物复制；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印
刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷
品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；道路货物运输（不
含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
主要股东或实际控制人 天津渤海化学股份有限公司持股比例 100%
□控股子公司（其他股东是否有关联方：□是，□否）
与上市公司的关系 □参股公司（其他股东是否有关联方：□是，□否）
√其他：_全资子公司_
项目 /2026 年 1-3 月（未
/2025 年度（经审计）
经审计）
资产总额 17,106.02 18,007.74
主要财务指标（万元） 负债总额 6,610.97 6,792.98
资产净额 10,495.05 11,214.76
营业收入 1,606.38 8,841.07
净利润 -719.71 -465.04
是否存在影响被资助人偿
√无
债能力的重大或有事项（包
□有
括担保、抵押、诉讼与仲裁
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事项等）
（三）被资助人对象的资信
经查询，渤海石化、磁卡科技不属于失信被执行人。
（四）与被资助对象的关系
渤海石化为公司合并报表范围控股子公司，公司持股 51%；渤化
集团持股 49%。渤化集团为公司控股股东。磁卡科技为公司合并报表
范围全资子公司，公司持股比例 100%。
二、财务资助风险分析及风控措施
本次提供财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，为保证
其经营资金所需，给予必要的资金支持。公司对渤海石化、磁卡科技
具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金等方面的风
险管控，可确保公司资金安全。
为此公司在提供财务资助的同时，将积极采取必要的风险控制及
保障措施，进一步加强资金管控，规范其资金使用，保障资金安全。
本议案已经第十届董事会第二十七次会议审议通过。
现提请本次股东会，请各位股东予以审议。
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议案二
关于为子公司提供担保的议案
各位股东、各位代表：
天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）子公司天津渤海石
化有限公司（以下简称渤海石化）拟向中国农业发展银行天津市滨海
分行申请不超过 1.8 亿元融资授信额度，公司拟为渤海石化该笔融资
授信额度承担全额连带保证责任担保。为提高公司决策效率，提请董
事会、股东会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保
金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理签
署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件。授权期限自股
东会审议通过之日起 12 个月内有效。
一、被担保人基本情况
（一） 基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 天津渤海石化有限公司
被担保人类型及上市
控股子公司
公司持股情况
天津渤海化学股份有限公司持股比例 51%，天津渤海化
主要股东及持股比例
工集团有限责任公司持股比例 49%。
法定代表人 朱威
统一社会信用代码 91120116MA06BAQ99B
成立时间 2018-04-12
注册地 天津市滨海新区临港经济区渤海十三路 189 号
注册资本 248000 万人民币
公司类型 有限责任公司(法人独资)
天津渤海化学股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。 （依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一
般项目：化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化
经营范围 学产品销售（不含危险化学品）；进出口代理；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
非居住房地产租赁；土地使用权租赁；仓储设备租赁服
务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
项目 /2026 年 1-3 月（未经
/2025 年度（经审计）
审计）
资产总额 425,708.51 401,481.41
主要财务指标（万元） 负债总额 333,332.48 296,476.55
资产净额 92,376.03 105,004.86
营业收入 57,602.23 323,813.37
净利润 -12,765.30 -69,873.11
（二）被担保人失信情况
被担保人渤海石化不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的
重大或有事项。
二、担保协议的主要内容
三、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足子公司的生产经营需要，保障其业务持续、
稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备
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偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全
体股东、特别是中小股东的利益。
因渤海石化是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其
经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。
本议案已经第十届董事会第二十七次会议审议通过。
现提请本次股东会，请各位股东予以审议。
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