证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2026-048
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四
十二次会议决定于 2026 年 7 月 20 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。现就本次
股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份
有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 20 日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 7 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2026 年 7 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见公司于
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）其他
的表决权，以及大横琴股份（香港）有限公司管理的资产账户大横琴股份（香港）有
限公司－1 号－R 直接持有的公司 30,324,645 股对应的表决权，合计 339,213,628
股（占公司总股本 22.37%）对应的表决权自 2025 年 10 月 24 日起放弃行使，因此上
述放弃表决权的股份数不会计入本次股东会的有效表决权股份总数。
度的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
办公室（信函登记请注明“股东会”字样）。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有
效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示委托人及受托人有效身份证件、股东
授权委托书；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书；
（3）异地股东可以电子邮件、书面信函或传真方式办理登记，电子邮件、书面信
函、传真以登记时间内抵达公司的时间为准。公司不接受电话方式办理登记。
（1）联 系 人：杨雅莉
联系电话：0755-86568264
传真号码：0755-86568264
邮 箱：sz002047@szbygf.com
地 址：深圳市南山区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 703，705
邮 编：518063
（2）出席本次会议的股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、 备查文件
六、附件
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市宝鹰建设控股集团股份有
限公司于 2026 年 7 月 20 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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