证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2026-18
宁波世茂能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 3 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 71.5718
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表
决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符
合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
代为出席
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 114,455,900 99.9483 32,800 0.0286 26,300 0.0231
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
修订<董事、 455,900 88.5242 32,800 6.3689 26,300 5.1069
高级管理人
员薪酬管理
制度>的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：任辉、晁思杨
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法、有效；本次股东会的表决程序和方式、表决结果合法、有效。
特此公告。
宁波世茂能源股份有限公司董事会
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