证券代码：920122 证券简称：中纺标 公告编号：2026-052
中纺标检验认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《证券法》
《北京证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，
提名马咏梅女士、李斌先生、周冬君女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，
任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管
部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法
规和《公司章程》的相关规定，继续忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-056）。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司提名委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《证券法》
《北京证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举，
提名王玉萍女士、吕怀立先生为第四届董事会独立董事候选人。根据《上市公司
独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董
事》相关要求，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。结合已任职年限，
王玉萍女士本次提名任职期限为一年零六个月，吕怀立先生本次提名任职期限为
两年零七个月，均自公司股东会审议通过之日起生效。公司将在两位独立董事任
期届满前，及时完成新任独立董事的选举工作。
上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部
门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法
规和《公司章程》的相关规定，继续忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-056）。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司提名委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2026-057）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
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