证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2026－030
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十一次会议于 2026 年 7 月 3 日上午 9：00 以通讯会议方式召开，会议通知于 2026
年 6 月 30 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占强先生主持，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体高级管理人员列席会议。本次会议的召
开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
的议案》
独立董事认为：公司本次参与投资设立电子级钛酸钡项目合资公司符合公司
的发展战略，不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响；本次交易符合相关
法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我
们一致同意本次关联交易事项，并同意将本议案提交至公司第六届董事会第十一
次会议审议。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，《关于全资子公司与关联方共同
投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李占强先生、李波波先生、李明强先生回避表决。
三、备查文件
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二六年七月三日
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