证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2026-036
英飞特电子（杭州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十次会议的会议通知于 2026 年 6 月 30 日通过邮件等方式送达至各位董事，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
方式召开。
董事 4 人，董事 F MARSHALL MILES、应林光、竺素娥、孙笑侠、张军明以通
讯表决方式参加会议。
员列席了本次董事会。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
公司董事会同意聘任潘晓洁女士为公司副总经理、财务负责人（CFO），任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。
本议案无须提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
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