证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2026-028
浙江恒达新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2026 年 7 月 3 日上午 10 时 30 分以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
会议通知于 2026 年 6 月 26 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公
司现有董事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，高级管理人员
列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
议案内容：
为了进一步完善公司的长效激励与约束机制，增强对优秀人才的吸引力和
留存力，充分激发核心员工的工作热情与创造力，实现股东、公司及核心员工
三方利益的深度绑定与共赢，促使各方共同关注并推动公司的可持续发展，确
保公司战略规划与经营目标的顺利达成，在切实保障股东合法权益的前提下，
公司遵循收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业
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务办理》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《浙
江恒达新材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限
制性股票激励计划（草案）》及《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
议案内容：
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
并结合公司实际情况，拟制订《浙江恒达新材料股份有限公司 2026 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限
制性股票激励计划考核管理办法》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
议案内容：
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理公司本次激励计划的有关事项，
具体如下：
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以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次
激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股、配股或派息等事项时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予
价格、权益数量等进行相应的调整；
（3）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象不符合授予条件而被取
消激励对象资格或员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在其他激励对象
之间进行调整和分配；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（8）授权董事会决定本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励
对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的
激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本次激励计划；
（9）授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、
授予价格和授予日等全部事宜；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会根据本次激励计划规定的权限，签署、执行、修改、终
止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
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（12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东会行使的权利除外。
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包
含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适
的所有行为。
律师、证券公司等中介机构；
划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公
司董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
议案内容：
提请公司于 2026 年 7 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二次会议决议。
特此公告。
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