证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2026-028 号
唐山三友化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2026 年第三次临时董
事会的会议通知于 2026 年 6 月 30 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发
出，本次会议于 2026 年 7 月 3 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议由公司董事长李建渊先生主持，在任董事 14 人，亲自出席董
事 14 人，部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》
《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意票 14 票，反对票
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》的规定，
需要对董事会进行换届选举。公司第十届董事会由 15 人组成，其中独立董事 5
人、职工董事 1 人。
经公司股东或董事会推荐及被提名人本人同意、董事会提名委员会审查，董
事会同意提名李建渊先生、董维成先生、周金柱先生、李云先生、马连明先生、
郑柏山先生、张运强先生、张作功先生、雷世军先生为公司第十届董事会非独立
董事候选人；同意提名张继德先生、朱北娜女士、黄伟先生、卢桂女士、高吉轩
先生为公司第十届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。
上述 9 名非独立董事候选人及 5 名独立董事候选人将提交公司股东会采用累
积投票制进行逐个选举，其中独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核
无异议通过。经股东会选举产生的 14 名董事将与公司职工代表大会选出的 1 名
职工董事共同组成公司第十届董事会。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。同意票 14
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-029 号）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
（1）李建渊，男，1966年10月出生，大学学历，高级经济师，中共党员，
汉族。历任三友集团总经理助理、安全生产总调度室总调度长、副总经理，公司
副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理、副董事长，青海五彩碱业董
事长，三友硅业党委书记、董事长，三友集团副总经理、党委副书记兼总经理，
三友电子化学品公司执行董事。现任三友集团党委书记、董事长兼总经理，碱业
集团董事长，公司党委书记、董事长，三友电子化学品公司党支部书记、董事长。
（2）董维成，男，1967年12月出生，研究生学历，正高级政工师，中共党
员，汉族。历任三友集团办公室主任、企业文化中心副主任，碱业集团副总经理
兼三友集团办公室主任，三友集团总经理助理兼办公室主任、工会主席兼办公室
主任、党委副书记兼工会主席；公司职工监事、党委副书记、纪委书记、党委书
记，三友集团纪委书记。现任三友集团党委副书记、董事，碱业集团董事，公司
副董事长。
（3）周金柱，男，1969年5月出生，研究生学历，正高级经济师，中共党员，
汉族。历任三友集团总经理助理兼战略部主任、党委副书记，东光浆粕公司董事
长、党委书记，三友氯碱董事长、党委书记，商务酒店董事长，沧州三友盐业公
司董事长，三友矿山董事长、党委书记，三友精细化工公司执行董事兼经理、总
经理，公司监事会主席。现任三友集团副总经理，碱业集团董事，三友精细化工
公司董事长。
（4）李云，男，1972 年2月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员，
汉族。历任河北钢铁集团矿业公司监察部部长、纪委副书记、机关纪委书记，河
北钢铁集团承钢公司党委常委、纪委书记、监事会主席，公司纪委书记、监事。
现任三友集团纪委书记、董事。
（5）马连明，男，1971年6月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员，
汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、党支部书记、总经理助理、
副总经理、总经理，热电公司董事长兼总经理，公司董事长。现任三友集团副总
经理、公司董事、矿山公司董事长。
（6）郑柏山，男，1971年10月出生，大学学历，高级工程师、经济师、政
工师，中共党员，汉族。历任兴达化纤供应部部长、总经理助理、副总经理兼销
售部部长、总经理，兴达化纤党委书记、远达纤维党委书记。现任三友集团副总
经理、总法律顾问、首席合规官，兴达化纤董事长，远达纤维董事长，公司董事。
（7）张运强，男，1972年12月出生，大学学历，正高级经济师，中共党员，
汉族。历任三友矿山办公室副主任，三友集团办公室科级秘书、副主任、主任，
碱业集团副总经理，三友集团总经理助理，公司办公室督查室主任、职工监事，
三友三友氯碱董事。现任三友集团副总经理，公司董事。
（8）张作功，男，1971年2月出生，大学学历，会计师，中共党员，汉族。
历任三友集团副总会计师、经济运行中心主任，三友硅业总经理，纯碱公司总经
理，青海五彩碱业董事长，三友集团总经理助理，公司党委书记兼副董事长。现
任公司总经理兼党委副书记、董事，商务酒店董事长，兴达化纤董事。
（9）雷世军，男，1969年4月出生，大专学历，中共党员，汉族。历任唐山
投资有限公司办公室主任助理；唐山投资有限公司办公室主任；公司监事；唐山
投资有限公司办公室主任、支部书记。现任唐山投资有限公司董事、总经理、工
会主席，三友集团董事，公司董事。
（10）张继德，男，1969年3月出生，管理学博士、博士后，全国会计领军
人才，汉族。历任财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销
售有限公司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监；内蒙古北
方重型汽车股份有限公司独立董事。现任北京工商大学教授、博士生导师，专门
从事企业内部控制、公司治理、基于信息化的企业财务管理等领域的教学和科研
工作；中国企业财务管理协会特聘副会长、专家委员会副主任委员；《财务管理
研究》编委会副主任；
《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库（CMTTC）
协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签约专家；中国
总会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会高级会员；中
央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员；财政部第一届企业财务咨
询专家。兼任际华集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。
（11）朱北娜，女，1958年6月出生，大学学历，教授级高级工程师，高级
经济师，中共党员，汉族。历任中国棉纺织行业协会秘书长、副会长、会长，中
国棉纺织行业协会监事长。现任鲁泰纺织股份有限公司独立董事、百隆东方股份
有限公司独立董事。
（12）黄伟，男，1968年8月出生，博士研究生，正高级职称，汉族。历任
中国科学院化学研究所助理研究员、副研究员，现任中国科学院化学研究所研究
员、博士生导师，公司独立董事。
（13）卢桂，女，1993年8月出生，博士研究生学历，中共党员，回族。现
任中央民族大学法学院教学科研岗位讲师、民商与经济法学系副主任，北京市东
卫律师事务所兼职律师，公司独立董事。
（14）高吉轩，男，1969年2月出生，硕士研究生学历，汉族。历任沧州化
学工业股份有限公司研究所副所长、进出口公司副经理、销售部部长，沧化集团
供销总公司副总经理。现任内蒙古海驰高科新材有限公司总经理、沧州市中昊化
工产品有限公司董事长、公司独立董事。
截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》
规定的禁止担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规
定的担任公司董事的任职条件。
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