证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2026-056
转债代码：118061 转债简称：茂莱转债
南京茂莱光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议通知于 2026 年 6 月 30 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2026
年 7 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，
实到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章以及
《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不提前赎回“茂莱转债”的议案》
基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，结合当前市场情况及公司情况
综合考虑，为保护投资者利益，董事会决定本次不行使“茂莱转债”的提前赎回
权利，且在未来 3 个月内（即 2026 年 7 月 4 日至 2026 年 10 月 3 日），若“茂
莱转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
不提前赎回“茂莱转债”的公告》。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
关联董事范一先生、范浩先生回避表决。
该议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一
并经本次董事会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
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