证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026—049
江苏五洋自控技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29
日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第二十次会议的通知，并于 2026
年 7 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 8 名。董事长钟志辉先生因公务原因不能亲自出席本次会议，授权董事
刘源先生代为出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，经公司董事一致推选，会
议由董事刘源先生主持。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定<反舞弊与举报管理制度>的议案》
为加强公司治理和内部控制，预防、发现、查处和惩治舞弊及腐败行为，维
护公司、股东及其他利益相关方的合法权益，保障公司稳健经营与持续发展，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条
件成就的议案》
公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期将
于 2026 年 7 月 2 日届满，结合公司 2025 年度业绩考核结果，董事会认为本员工
持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，本次可解锁股份比例为本员工持股计划
持股总数的 60%，解锁标的股份数量为 9,899,974 股，占公司总股本的 0.89%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事林伟通先生、张立永先生回避表决。
本议案表决结果：同意票 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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