证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2026-047
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四
十二次会议通知于 2026 年 7 月 1 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理
人员发出，会议于 2026 年 7 月 3 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由
董事长李鹏先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建
设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
次临时股东会的议案》。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2026 年 7 月 20 日召开 2026 年第二次
临时股东会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。
特此公告。
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