证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-031
债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第二次会议于 2026 年 7 月 3 日以通讯表决方
式召开，会议通知于 2026 年 6 月 30 日以直接送达、邮件、电话
方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次董事
会会议由董事长沈国栋先生主持。本次董事会会议的召开及程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所
作决议合法有效。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列席
了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于有关机构成立及调整的议案》
根据公司发展需要，决定成立能源设计院、城市更新规划设
计院、淮南分公司；将海外事业部更名为国际事业部。
本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第
二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》
聘任尤吉先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会会
议审议通过之日起至本届董事会届满。尤吉先生简历附后。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》
聘任周雅女士为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事
会会议审议通过之日起至本届董事会届满。周雅女士简历附后。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于提名公司非独立董事的议案》
董事会提名尤吉先生为公司非独立董事，任期自股东会通过
之日起至本届董事会届满。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会
议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本事项尚需提交股东会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
简 历
尤吉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出
生，博士研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省交通控股集团
有限公司建设管理部主管、高级主管，安徽省交通控股集团有限
公司阜阳至淮滨高速公路安徽段项目办公室党支部书记、主任，
安徽省交控建设管理有限公司规划发展部部长，安徽省交通控股
集团天天高速公路无安段项目办公室党支部书记、主任，安徽省
宣东高速公路有限责任公司董事、总经理，安徽省交通控股集团
宣东高速公路石台至东至段项目党支部书记、办公室主任。现任
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委副书记、总经理
（总裁）。
除上述情形之外，尤吉先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。
尤吉先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等
监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管
机构规定的不得提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
尤吉先生不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
周雅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 8 月出
生，硕士研究生学历。曾任安徽皖通高速公路股份有限公司投资
管理部资产管理室副主任，投资管理部主管、高级主管，战略投
资部高级主管、副部长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份
有限公司副总经理（副总裁）。
除上述情形之外，周雅女士与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。
周雅女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等
监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管
机构规定的不得提名担任上市公司高级管理人员的情形；周雅女
士不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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